天津海關(guān)日前宣布,在該海關(guān)組織開展的打擊大理石荒料走私專項(xiàng)行動(dòng)中,成功打掉多個(gè)專業(yè)走私團(tuán)伙,查證涉案大理石荒料80余萬噸。據(jù)悉,該專項(xiàng)行動(dòng)查辦系列案件累計(jì)案值人民幣近14億元,成為我國海關(guān)打擊大理石荒料走私涉案案值之最。

  按照海關(guān)總署統(tǒng)一部署,今年以來,天津海關(guān)積極開展打擊走私“國門利劍2016”聯(lián)合專項(xiàng)行動(dòng),進(jìn)一步加大對走私違法行為的打擊、查堵、治理力度,包括大理石荒料在內(nèi)的涉稅商品走私就是嚴(yán)厲打擊的重點(diǎn)之一。

  所謂荒料,就是從礦山開采出來的石料經(jīng)加工后,具有一定規(guī)格、可滿足板材加工或其他用途的塊石。荒料既是石材礦山的產(chǎn)品,又是板材加工廠的原料,國內(nèi)建材市場對此需求旺盛。正是豐厚的利潤空間,讓大理石荒料成為不法分子眼中的“香餑餑”。

  根據(jù)海關(guān)總署移交線索,天津海關(guān)抽調(diào)精干力量,著手對天津某公司代理國內(nèi)貨主進(jìn)口大理石荒料涉嫌低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口開展查證。經(jīng)過前期的情報(bào)經(jīng)營和商品調(diào)研,天津海關(guān)緝私部門迅速掌握了嫌疑公司通關(guān)數(shù)據(jù)、大理石行業(yè)特點(diǎn)、國際市場行情等信息,決定對相關(guān)線索進(jìn)行立案調(diào)查。

  天津海關(guān)緝私辦案人員經(jīng)過半年多摸排調(diào)查,通過大量工作,為案件偵辦積累了完備的證據(jù)鏈條。經(jīng)查證,天津、北京等地?cái)?shù)十個(gè)涉嫌走私公司為謀取高額不法利益,以低于真實(shí)成交價(jià)格的發(fā)票等單據(jù)向海關(guān)申報(bào),頻繁從土耳其等國家和地區(qū)走私進(jìn)口大理石荒料。

  今年5月26日和6月27日,天津海關(guān)集結(jié)力量,先后開展兩輪查緝行動(dòng),共出動(dòng)緝私警力400余人次,數(shù)十個(gè)行動(dòng)小組,聯(lián)合各屬地海關(guān)緝私和公安等部門,在天津、北京、上海、福建、廣東等地同時(shí)開展收網(wǎng)行動(dòng)。行動(dòng)當(dāng)天,共控制數(shù)百名涉案人員,對55名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施,查扣大量書證及電子證據(jù),依法凍結(jié)涉案賬戶資金逾億元,并扣押違法所得數(shù)千萬元。

  收網(wǎng)行動(dòng)成功后,辦案人員迅速對案件證據(jù)進(jìn)行梳理和對碰,相關(guān)案件細(xì)節(jié)也浮出水面。

  以福建某石材公司為例,經(jīng)查證,該公司是長期從事大理石荒料進(jìn)口貿(mào)易和加工業(yè)務(wù)的家族企業(yè)。企業(yè)負(fù)責(zé)人長年派駐員工在土耳其進(jìn)行大理石荒料采購業(yè)務(wù),在與外商商定訂貨價(jià)格后,與外商合謀制作低于實(shí)際成交價(jià)格的貿(mào)易單據(jù),再委托天津、廈門等國內(nèi)貨易代表按照低價(jià)格發(fā)票向海關(guān)申報(bào)通關(guān)進(jìn)口。

  走私案件的另一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)是采購貨款的支付。據(jù)悉,犯罪嫌疑人通過多種途徑對外支付,一是按照報(bào)關(guān)金額,以電匯方式通過銀行正常對外付匯,二是未申報(bào)部分貨款通過個(gè)人旅游、利用其他貿(mào)易公司付匯額度、其他離岸公司等非法途徑完成支付。經(jīng)辦案人員初步統(tǒng)計(jì),上述福建石材企業(yè)自2012年以來以低報(bào)價(jià)格方式走私進(jìn)口土耳其產(chǎn)大理石荒料6萬余噸,涉案案值高達(dá)1.5億元。

  “涉案走私進(jìn)口大理石荒料行為大量偷逃應(yīng)繳稅款,嚴(yán)重?cái)_亂大理石荒料行業(yè)市場正常秩序,危害國家貿(mào)易安全和經(jīng)濟(jì)安全?！碧旖蚝ｊP(guān)緝私局負(fù)責(zé)人表示,下一步,天津海關(guān)將繼續(xù)深入推進(jìn)走私“購、運(yùn)、儲(chǔ)、銷”全鏈條整治,強(qiáng)化反走私綜合治理,切實(shí)發(fā)揮海關(guān)在維護(hù)國家政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)、生態(tài)安全方面的積極作用。